Regulaciones

DIAN

RESOLUCION 3416/2006
Por medio de la cual se establecen los requisitos y las condiciones para ejercer la actividad como profesional de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero de las personas residentes en el país.

CIRCULAR 028/2011
Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) de los profesionales del cambio autorizados por la DIAN.

UIAF

RESOLUCION 062 – 111 /2007
Por la cual se impone al profesional del cambio, la obligación de reportar de manera directa a la unidad de información y análisis financiero.

RESOLUCION 059/2013
Reportar directamente la información a los profesionales de compra y venta de divisas.

BANCO DE LA REPUBLICA

RESOLUCION 8 / 2000
Los residentes y no residentes que efectúen en Colombia una operación de cambio, deberán presentar una declaración de cambio en los términos y condiciones que disponga el Banco de la republica.

•    Circular Externa 28 Profesionales Del Cambio SARLAFT
•    Comisión De Control Del Lavo De Activos
•    Estatuto Anticorrupción
•    Ley 365 de 1997
•    Ley 526 de 1999
•    Let 599 del 2000
•    Ley Patriota Usa
•    Recomendaciones Gafisud

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